Последние книги

Статистика сайта

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
А.Н. Литвиненко, Е.Ю. Ковалева - Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Год выпуска: 2004
Автор: А.Н. Литвиненко, Е.Ю. Ковалева
Жанр: Учебное пособие в схемах
Издательство: «Знание»
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 62

Описание: Учебное пособие в схемах является первой попыткой схематической систематизации знаний о таком виде экономических преступлений в денежно-кредитной сфере, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
Доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
Уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с законодательством РФ.
Операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. Внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 174, 174,1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ответственность по которым установлена указанными статьями.

Скачать бесплатно:

ссылка для скачивания


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по сайту

Пользовательского поиска

Мы Вконтакте


Популярные книги